الهند تتعاون مع عمالقة التكنولوجيا جوجل وميتا لمحاربة عمليات الاحتيال “ذبح الخنازير” – اكتشف الحلول الآن!

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في تقريرها السنوي لعام 2024 أن الهند كثفت جهودها للحد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية من خلال التعاون مع عمالقة التكنولوجيا جوجل وميتا (المعروفة سابقاً بفيسبوك).

تصاعد عمليات الاحتيال “ذبح الخنازير”

وصف التقرير كيف تستغل هذه العمليات عادةً وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث لجذب الضحايا بوعدهم بعوائد عالية على استثمارات العملات الرقمية. اكتسبت هذه المخططات زخماً متزايداً في الأشهر الأخيرة، حيث فقد المستثمرون أكثر من 3.6 مليار دولار في عام 2024 بسببها.

• غالباً ما يتنكر المحتالون كمستشارين ماليين أو ممثلين لشركات استثمارية شرعية.
• يبنون الثقة تدريجياً قبل إقناع الضحايا بتحويل مبالغ كبيرة إلى مخططات احتيالية.
• يسعى المحتالون لاستخدام خدمات إعلانات جوجل ورعايات ميتا لإطلاق تطبيقات ضارة وشن هجمات تصيد.

إجراءات تعاونية

كجزء من المبادرة، يقوم المركز الهندي لتنسيق الجرائم الإلكترونية (I4C) بمراقبة تطبيقات الإقراض الرقمي والبرامج الخبيثة المصرفية على نظام أندرويد. يشارك المركز قوائم بالمعلنين المخادعين مع جوجل، مما يتيح إزالة سريعة للحسابات. بينما تلعب ميتا دوراً مهماً في تحديد وإزالة الصفحات المتعلقة بالاحتيال.

في خطوة هامة لحماية المستخدمين، تم دمج خدمات جوجل باي في نظام الإبلاغ وإدارة الاحتيالات المالية الإلكترونية (CFCFRMS). يسهل هذا الدمج اعتراض التحويلات الاحتيالية في الوقت الحقيقي، مما يسمح للسلطات بتتبع الأصول وتجميدها.

جهود أخرى

أطلقت برامج تدريبية على تتبع العملات الرقمية وتحليل الأدلة الجنائية في جميع أنحاء البلاد لتعزيز القدرات التحقيقية. يستمر البوابة الوطنية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية (NCRP) في خدمة المواطنين للإبلاغ عن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية، مما يضمن حل القضايا بشكل أسرع.

كما تأسست فرقة عمل وطنية لمكافحة الفدية الإلكترونية، تعمل عن كثب مع المؤسسات المالية ومنصات الدفع وبورصات العملة الرقمية للحد من التهديدات السيبرانية واسعة النطاق.

أبرز التقرير كذلك مشاركة الهند النشطة في الجهود الدولية، بما في ذلك التعاون مع فريق العمل المالي (FATF)، لتعزيز المعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام العملات الرقمية. يهدف هذا التعاون الدولي إلى معالجة الطبيعة العبر وطنية للجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية.

الأسئلة الشائعة

• ما هي عملية “ذبح الخنازير” في سياق العملات الرقمية؟

  هي شكل من أشكال الاحتيال الاستثماري في العملات الرقمية يستهدف المجموعات الضعيفة من خلال وعود بعوائد عالية، ثم خداعهم لتحويل الأموال إلى مخططات غير شرعية.

• كيف تتعامل الهند مع هذه العمليات الاحتيالية؟

  من خلال التعاون مع جوجل وميتا، مراقبة التطبيقات المالية الضارة، وتعليم وكالات إنفاذ القانون على تحليل بلوكتشين.

• ما هو دور جوجل باي في الحد من الاحتيالات؟

  تم دمجه في نظام الإبلاغ لإيقاف المعاملات الاحتيالية في الوقت الحقيقي، مما يساعد السلطات على تعقب وتجميد الأصول.