الهند تتعاون مع جوجل وفيسبوك لمكافحة عمليات الاحتيال في العملات الرقمية: اكتشف التفاصيل الآن!
تعمل الهند مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل وفيسبوك لمواجهة تصاعد عمليات الاحتيال المعروفة باسم “تسمين الخنازير”، والتي غالبًا ما تتضمن استخدام العملات الرقمية كأداة لاستدراج الضحايا وغسيل الأموال المسروقة.
اهتمام السلطات بقطاع العملات الرقمية
وفقًا لتقرير وزارة الداخلية الهندية لعام 2024، فإن هذه الاحتيالات تستهدف “الشباب العاطلين عن العمل، وربات البيوت، والطلاب، والأشخاص المحتاجين”، مستغلة عدم استقرارهم المالي وثقتهم لإغرائهم بوعود عائدات سريعة وضخمة.
يضيف التقرير أن الضحايا “يفقدون مبالغ طائلة يوميًا (حتى أموال مقترضة)” مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة الاحتيالية يتم الترويج لها بشكل متزايد باستخدام خدمات إعلانات جوجل ومنصات الرسائل مثل واتساب وتليجرام.
الجهود المبذولة لمواجهة الاحتيالات الرقمية
لمكافحة هذه الظاهرة، انضم المركز الهندي لتنسيق جرائم الإنترنت، التابع لوزارة الشؤون الداخلية، إلى جوجل وفيسبوك للاكتشاف الاستباقي للأنشطة ذات الصلة مثل الإعلانات الضارة، وتحديد التطبيقات الرقمية الاحتيالية، والتعرف على حملات التصيد الاحتيالي المرتبطة بهذه الاحتيالات.
من ضمن الجهود الأخرى لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية، تم دمج منصات التداول الرقمي في نظام الإبلاغ وإدارة الاحتيالات المالية للمواطنين، مما يُمكّن من اكتشاف سريع وحجب المعاملات المشبوهة. تعتبر هذه المنصة مركزًا موحدًا حيث تتعاون وكالات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية، ومحافظ الدفع، ومنصات العملات الرقمية لمنع التدفقات غير المشروعة للأموال.
التدريب لتحسين فعالية التحقيقات
يتم أيضًا إجراء جلسات تدريبية متخصصة في تحقيقات العملات الرقمية على مستوى البلاد لتزويد مسؤولي الشرطة بالمهارات اللازمة لتتبع المعاملات الرقمية، ومصادرة الأصول الرقمية، وتحليل الأدلة المستندة إلى البلوكشين، وفقًا للتقرير.
مع معدل تبني مرتفع على مستوى القاعدة الشعبية، كانت الهند هدفًا رئيسيًا لعصابات الاحتيال بالعملات الرقمية، التي غالبًا ما تعمل من خارج البلاد، خاصة عبر مناطق مثل جنوب شرق آسيا.
تعزيز الرقابة والضوابط
لذلك، تعمل السلطات بجد لزيادة الإشراف على هذا القطاع الذي لا يزال غير منظم. في عام 2023، ألزمت وحدة الاستخبارات المالية الهندية منصات تداول العملات الرقمية بالتسجيل ككيانات للإبلاغ لتتمكن من العمل في البلاد. في الوقت نفسه، قامت مديرية التنفيذ، وهي وكالة الاستخبارات الاقتصادية الهندية التابعة لوزارة المالية، بحملات ضد عدة حوادث احتيال بارزة بعض منها كلف الضحايا ملايين الدولارات.
في يونيو 2024، جمدت المديرية أكثر من 3 ملايين دولار في أصول مرتبطة بمجوعة هايريش التي وعدت بعائدات تصل إلى 15% على الاستثمارات في عملة رقمية وهمية. بعد بضعة أشهر، فككت الوكالة عملة رقمية وهمية أخرى تسببت في خسائر تجاوزت 800,000 دولار.
أسئلة شائعة
- ما هي الاحتيالات المعروفة باسم “تسمين الخنازير”؟
- تستغل هذه الاحتيالات العملات الرقمية كطعم لسرقة الأموال من ضحايا غير مطمئنين، وذلك عبر وعود بعائدات كبيرة وسريعة.
- كيف تعمل الهند على مكافحة هذه الاحتيالات؟
- تعمل الهند مع شركات مثل جوجل وفيسبوك للكشف عن الإعلانات الضارة والتطبيقات الاحتيالية، وتقوم بتدريب السلطات على متابعة وتتبع المعاملات الرقمية.
- ما هي الخطوات المستقبلية لتعزيز الرقابة في سوق العملات الرقمية الهندي؟
- تشمل الخطوات المستقبلية تسجيل منصات تداول العملات الرقمية ككيانات للإبلاغ وزيادة التعاون بين وكالات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية لإنشاء بيئة أكثر أماناً.
