وفقًا لمجلة فورشن، يدعي تقرير جديد أن النقد يُستخدم أكثر بكثير من العملات الرقمية في الأنشطة غير القانونية على مستوى العالم. لقد ارتبطت العملات الرقمية بسمعة سيئة في بداية نشأتها بسبب طريق الحرير، ولكن أرقام الجرائم المرتبطة بها صغيرة في عام 2024. وأكد مؤلفو التقرير على أن العملات الرقمية تعتبر أصولًا ذات قيمة للمجتمعات التي تتبع القانون.
العملات الرقمية: أصول للجريمة؟
أصدر مركز مشاركة وتحليل معلومات العملات الرقمية (ISAC)، وهو منظمة غير ربحية تركز على أمان نظام الأصول الرقمية، تقريراً حول الجريمة في هذا المجال. وعلى الرغم من السمعة السيئة المبكرة للصناعة كمركز للنشاط غير القانوني، يزعم التقرير أن النقد هو الأكثر شيوعاً في العمليات المحظورة.
- تدعم هذه النتيجة البيانات السابقة من الصناعة حول الانخفاض العام في استخدام العملات الرقمية في الجرائم.
- يهدف مركز ISAC إلى إلقاء نظرة شاملة على تاريخ هذا الاتجاه كوسيلة لإقناع صانعي السياسات والجماعات الداعمة بأن تكنولوجيا البلوكشين أداة قيمة للمجتمع الذي يتبع القانون.
- أي نظرة على تاريخ الجريمة في العملات الرقمية يجب أن تبدأ مع طريق الحرير. عندما تم إغلاق الموقع في عام 2013، كان ما يقرب من 20% من جميع معاملات البيتكوين تمر عبره. ويعتبر هذا الحادث الشائن مساهمًا قويًا في السمعة السيئة المبكرة للمجال.
العملات الرقمية كأداة للقانون
ومع ذلك، يضيف مركز ISAC أن النقد يُستخدم في طرق بالغة التعقيد لغسل الأموال وجرائم مشابهة بمعدلات أعلى بكثير. حتى الحالات الأكثر شهرة للجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية، مثل التهرب من العقوبات، تعتبر ضئيلة مقارنة بنفس الجرائم المرتكبة بالنقد. السبب الرئيسي في ذلك هو زيادة اللوائح التنظيمية حول العملات الرقمية.
- يؤكد التقرير على أن السجلات العامة وغير القابلة للتغيير تجعل العملات الرقمية مكانًا غير مناسب للمعاملات غير القانونية.
- علاوة على ذلك، تحول اللوائح مثل قوانين اعرف معاملتك (KYT) بيانات التبادل إلى مورد ذو قيمة لأجهزة إنفاذ القانون.
- كدليل، يشير مركز ISAC إلى الانخفاض الكبير في جرائم العملات الرقمية خلال السنوات القليلة الماضية.
في نهاية المطاف، ينتهي التقرير بنداء لتحرك، يحدد طرقًا لتقليل المزيد من المعاملات الإجرامية بالعملات الرقمية. يقترح مركز ISAC التركيز على معايير الامتثال العالمية، مما يجعل الأماكن الآمنة للجريمة أصعب العثور عليها.
الأسئلة الشائعة
- هل تستخدم العملات الرقمية في النشاط غير القانوني أكثر من النقد؟
لا، يستخدم النقد بمعدلات أعلى بكثير في الأنشطة غير القانونية مقارنة بالعملات الرقمية، وفقًا لتقرير مركز ISAC.
- هل تساعد العملات الرقمية جهات إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم؟
نعم، تساعد السجلات العامة وغير القابلة للتغيير ولوائح مثل قوانين اعرف معاملتك (KYT) في تحويل بيانات التبادل إلى مورد قيم للجهات القانونية.
- هل هناك انخفاض في الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية؟
نعم، أبرز تقرير مركز ISAC الانخفاض الكبير في جرائم العملات الرقمية على مدى السنوات القليلة الماضية.
