الشرطة في جاكرتا تطيح بعصابة احتيال العملات الرقمية التي تستهدف النساء عبر تيندر وبامبل – اكتشف التفاصيل!

قامت الشرطة في جاكرتا بتفكيك شبكة احتيال تعمل في مجال العملات المشفرة، والتي استهدفت الضحايا على تطبيقات المواعدة وأوقعتهم في شباكها باستخدام منصة تداول عملات مشفرة زائفة.

تفاصيل الاحتيال

ألقت شرطة مترو جامبير في وسط جاكرتا القبض على 20 مشتبهًا بهم مرتبطين بعملية احتيال متقنة استهدفت النساء من الطبقة المتوسطة، وخاصة المحترفات مثل المحاميات والطبيبات من الفلبين وفيتنام وتايلاند، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

استخدم المحتالون ملفات تعريف زائفة على منصات المواعدة مثل OkCupid وBumble وTinder للاقتراب من الضحايا. تظاهر هؤلاء المحتالون بالاهتمام العاطفي لكسب ثقة الضحايا قبل نقل المحادثات إلى تطبيق واتساب، حيث قاموا بتقديم منصة تداول عملات مشفرة مشبوهة تحمل اسم “Wish”.

وصرح رزقي أر. رسباتي، رئيس شرطة مترو جامبير في وسط جاكرتا، أن خطط الاستثمار زعمت تقديم عوائد تصل إلى 25%، حيث طلب من الضحايا إيداع الأموال عبر هذه المنصة الاحتيالية.

التحقيقات والمزيد من الاعتقالات

وفقا للتقرير، كان الاحتيال نشطًا لأكثر من شهرين، ولا تزال السلطات تواصل تحقيقاتها لتحديد إجمالي الخسائر التي وقعت. وقد صادرت السلطات سجلات مالية وأدلة أخرى تتعلق بالمعاملات الاحتيالية.

ومن بين الأشخاص الذين تم القبض عليهم، يعتقد أن ثلاثة منهم هم العقل المدبر وراء المخطط، بينما البقية كانوا يلعبون أدوارًا مساندة في تنفيذ الاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، تبحث السلطات عن مشتبه به آخر يُعتقد أنه أجنبي من الصين.

تزايد عمليات الاحتيال المرتبطة بالصين

شهدت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة والتي لها صلات مزعومة مع الصين زيادة كبيرة في العديد من الدول خلال السنة الماضية. وكشفت تحقيقات سابقة عن حلقات ضخمة للاتجار بالبشر، تحولت فيها الضحايا إلى “عبيد رقميين” لتنفيذ عمليات الاحتيال لصالح شبكات إجرامية صينية.

في العام الماضي، أغلقت السلطات الفلبينية مركز احتيال يديره صينيون كان يدير عمليات احتيال في العملات المشفرة والرومانسية. وخلال المداهمة، تم اعتقال 100 شخص ممن كانوا متورطين.

أغلقت السلطات الهندية عمليتي احتيال كبيرتين في عام 2024 – الأولى هي عملية احتيال رمز HPZ، التي أفضت إلى تقديم مديرية إنفاذ القانون في الدولة قائمة اتهام ضد 299 كيانًا تحت سيطرة مواطنين صينيين، والأخرى هي منصة تداول DataMeer، التي خدعت السكان المحليين بمبلغ يصل إلى 10 ملايين روبية هندية.

في نوفمبر، صادرت قوات الشرطة الإيرلندية عملات مشفرة بقيمة 3.42 مليون دولار، يعتقد أنها كانت نهبًا من عمليات “الخداع بالمحاصرة” التي قامت بها عصابة إجرامية صينية. في 12 نوفمبر، أقر دارين لي، حامل جنسية مزدوجة من الصين وسانت كيتس ونيفيس، بالذنب لدوره في غسل 73 مليون دولار من عائدات عمليات الاحتيال عبر شركات وهمية في الولايات المتحدة.

الأسئلة الشائعة

• كيف تعمل عمليات الاحتيال الرومانسية في العملات المشفرة؟

  يبدأ المحتالون باستخدام ملفات تعريف زائفة للتواصل مع الضحايا على تطبيقات المواعدة، ثم ينتقلون إلى تطبيقات أخرى لكسب الثقة قبل تقديم خطط استثمار احتيالية.

• ما هي الخطوات التي تقوم بها السلطات لمواجهة هذه العمليات؟

  تقوم بمصادرة الأدلة، والقبض على المشبوهين، ومواصلة التحقيقات لتحديد المزيد من الأفراد والشبكات المتورطة.

• لماذا تزداد ارتباطات عمليات الاحتيال بالصين؟

  تشير التحقيقات إلى تقارير بوجود صلات لشبكات إجرامية صينية تعمل على نطاق واسع في الدول المختلفة لتنفيذ الاحتيال في العملات المشفرة.