الشرطة الهندية تُلقي القبض على محتالين استثمار في العملات الرقمية في ماهاراشترا: اكتشف التفاصيل!
وفقًا لتقارير محلية، ألقت الشرطة الهندية القبض على مشتبه بهم في عمليات احتيال في استثمارات العملات الرقمية في منطقة ماهاراشترا بالهند. ووفقًا للسلطات، اقترح المجرمون كل أنواع التداول والاستثمار الوهمي للضحايا الغافلين. ذكرت الشرطة أن حوالي ثلاثة مشتبه بهم مرتبطين بالعصابة تم القبض عليهم في منطقة أمبولي.
القبض على المتهمين في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية
تم احتجاز المشتبه بهم من قبل السلطات بناءً على أمر من المحكمة بينما تستمر التحقيقات. بعض أعضاء العصابة المعتقلين يشملون محمد سبحاني محمد عمر خان من أوترا براديش، وغفران خان من ماديا براديش، وسهيل مصطفى قريشي من غوجارات. وفقًا للتقارير، تلقت الشرطة مساعدة ساعدتها في القبض على المشتبه بهم الذين كانوا منتشرين في مواقع مختلفة.
ظهور الاحتيال من خلال شكاوى الطلاب
بدأت أنشطة المحتالين في الظهور عند تقدم طالب يبلغ من العمر 19 عامًا من منطقة تشيمبور بشكوى لدى الشرطة. أوضح الطالب للسلطات في منطقة مومباي أنه قد تم الاحتيال عليه. ووفقًا لشهادته، بدأت المشكلة في نوفمبر 2024، بعد اهتمامه بتداول العملات الرقمية. نظرًا لكونه مبتدئًا في هذا القطاع، اتصل بصديق له للاستفسار عن أنشطة التداول بالعملات الرقمية.
لكن الصديق كان غير متمرس في المجال أيضًا، وعليه أعطاه رقم هاتف للحصول على المعلومات. بعد أن حصل على الرقم، اتصل الطالب بالشخص وقيل له أن يدفع 87 روبية مقابل وحدة عملة رقمية واحدة. كما وُعد بخصم إذا تمكن من شراء أصول رقمية بقيمة 2 لك من الشخص الذي اتصل به. ولأن العرض كان مغريًا، وافق على دفع المال.
التعمق في التحقيقات يكشف عن المنظمة الإجرامية
بعد تسجيل الشكوى، بدأت الشرطة تحقيقاتها التي كشفت عن المنظمة الإجرامية. تم القبض على المشتبه بهم واحتجازهم في مركز الشرطة. وفقا للشرطة، تم دعم جهودهم من خلال كاميرات المراقبة في منطقة الجريمة وأدوات تقنية أخرى مثل برنامج تتبع الهواتف المحمولة.
وخلال الاستجواب، اعترف المشتبه بهم بالجرائم، مشيرين إلى أنهم ضللوا المستثمرين الرقميين عن قصد من خلال عملياتهم غير القانونية. يقيم محمد سبحاني محمد عمر خان في منطقة أمبدكر ناجار في أشرفبور كيشوخا، بينما يقيم المشتبه الثاني سهيل مصطفى قريشي في أحمد آباد، غوجارات. ويعيش المشتبه الأخير غفران خان في ماديا براديش.
بعد صدور حكم المحكمة، واصلت الشرطة تحقيقاتها في الخلفيات الإجرامية للمشتبه بهم، حيث تشك بأنهم قد يكونون مرتبطين بجرائم أخرى مشابهة. كما تسعى الشرطة لتحديد ما إذا كان هناك أعضاء آخرون من العصابة لا يزالون طليقي السراح.
- كيف بدأت السلطات الهندية في التعرف على عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية؟
- بدأت أنشطة المحتالين بالظهور عند تقدم طالب بشكوى بعد تعرضه للاحتيال في مومباي.
- كيف ساعدت الأدوات التقنية الشرطة في القبض على المشتبه بهم؟
- استخدمت الشرطة كاميرات المراقبة وبرامج تتبع الهواتف للحصول على معلومات أدت إلى اعتقال المتهمين.
- ماذا يمكن للسلطات أن تفعله لضمان عدم تكرار هذه الجرائم؟
- يجب على السلطات مواصلة التحقيق والتأكد من القبض على جميع أفراد العصابة لتفادي وقوع مزيد من الضحايا.
