الشرطة الهندية تغلق منصة تداول عملات رقمية وهمية سرقت أكثر من 90 ألف دولار – اكتشف التفاصيل الآن!
اعتقلت السلطات في الهند أربعة أفراد يُعتقد أنهم يديرون منصة تداول عملات رقمية وهمية نجحت في خداع ضحايا بأكثر من 90,000 دولار.
تفاصيل العملية الاحتيالية
وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، استهدف المحتالون المستثمرين بزعم أنهم ممثلون عن منصة تداول عملات رقمية وهمية تُدعى GBE Crypto Trading Company. اختيار هذا الاسم كان على الأرجح لتزييف اتصال بشركة الوساطة عبر الإنترنت GBE Brokers التي تتخذ من قبرص مقراً لها.
تمت عملية الاحتيال عبر عدة منصات تواصل اجتماعي مثل واتساب وتيليجرام، حيث وزع المحتالون تطبيق تداول مزيف. لتغطية آثارهم، استخدم المحتالون أرقام هواتف افتراضية وخدمات VPN.
التحقيقات والكشف
أظهرت تحقيقات مركز شرطة الإنترنت في بالانغير، أوديشا، أيضاً وجود نطاقات مسجلة لتسهيل عملية الاحتيال والانتحال لمنصات تداول شرعية. ومع ذلك، لم يتم تأكيد ما إذا كان المحتالون ينتحلون صفة GBE Brokers.
من خلال هذه الأساليب، تمكن المحتالون من جمع ما يقارب 7,600,000 روبية (حوالي 90,604 دولار).
إجراءات الشرطة والأموال المجمدة
أشار ريشكيش خيلاري، مدير شرطة بالانغير، إلى أنه تم تجميد أكثر من 60 حساباً مصرفياً مرتبطة بالاحتيال، وتمت مصادرة إجمالي 85 لك (حوالي 101,334 دولار) في وقت الإبلاغ.
قضية احتيال أخرى في يناير 2024
في يناير 2024، تم إيقاف عملية احتيال أخرى تتعلق بعملات رقمية وهمية تُدعى Dykan coin من قبل شرطة الإنترنت في بالانغير. مثل حالة GBE Crypto Trading Company، أنشأ المحتالون منصّة تداول رقمية وهمية تُدعى DYFINEX وقدّموا خدمات التداول والتخزين لجذب المستثمرين.
الهند كبؤرة لعمليات الاحتيال بالعملات الرقمية
تظل الهند هدفاً رئيسياً لعمليات الاحتيال بالعملات الرقمية نتيجة للأنظمة الضعيفة والوعي المحدود حول العملات الرقمية. وكنتيجة لذلك، تستهدف عمليات الاحتيال التي تروج للعملات الرقمية الوهمية ومنصات التداول وعمليات الاستثمار المشبوهة غالباً المستثمرين الأفراد.
من أكبر الحوادث في عام 2024 كان تفكيك احتيال E-nugget، وهو خطة استثمار احتيالية جنت حوالي 10.7 مليون دولار من العملات الرقمية. وفي أغسطس، تم الكشف عن عملية نصب أخرى تسببت في خسائر تجاوزت 890 ألف دولار تنكّرت تحت اسم عملة رقمية وهمية تُدعى Emollient Coin.
خطط مستقبلية لتنظيم القطاع
تعمل الهيئات التنظيمية في الهند حالياً على وضع ورقة نقاش المتوقع نشرها في وقت لاحق من هذا العام. من المتوقع أن تضع هذه الورقة الأسس للتشريعات الخاصة بقطاع العملات الرقمية.
