الشرطة التايلاندية تصادر 2.5 مليون دولار من USDT في عملية احتيال مزعومة – اكتشف التفاصيل المثيرة

أدى تعاون بين الشرطة التايلاندية والصينية إلى اعتقال شخصين ومصادرة عملات مستقرة من فئة USDT بقيمة 2.5 مليون دولار، حسبما أفاد المحققون. تم الحصول على هذه العملات من خلال عملية احتيال واسعة النطاق، وفقًا لتقرير حديث من موقع KhaosodEnglish. تمت الاعتقالات في 5 فبراير، حيث قاوم الاثنان، وهما مواطنان صينيان، الاعتقال وحاولا حذف بيانات هواتفهم.

الاعتقالات والمصادرات

تم القبض على يي وانيو البالغ من العمر 29 عامًا ولى ويجي البالغ من العمر 30 عامًا في إقامة فاخرة. هناك، صادرت السلطات أيضًا أصولًا بقيمة 44,550 دولار. قادت التحقيقات بالتعاون مع السلطات الصينية إلى تجميد USDT بقيمة 2.5 مليون دولار.

التفاعل مع تكنولوجيا العملات الرقمية

أفاد متحدث باسم تيثير لمنصة ديكربت بأن “كل حركة على تيثير تكون عبر الإنترنت، وكل معاملة قابلة للتتبع، وكل أصل يمكن مصادرته، وكل مجرم يمكن القبض عليه.” وأكد ممثل الشركة أن ضبط المحتالين ومصادرة أصولهمUSDT هو دليل على إمكانية تتبع واحتجاز المجرمين واستخدامهم غير المشروع للعملات الرقمية.

التعاون العابر للحدود

قادت أيضًا الجهود مع السلطات الصينية إلى اكتشاف أدلة تشير إلى ضلوع المتهمين في عمليات تهريب البشر على طول الحدود التايلاندية. كما حددت السلطات موقع مكاتب محتملة لهذه العمليات في بنوم بنه، كمبوديا، وكشفت عن عمليات بيع منتجات احتيالية في تايلاند.

التهم والتحقيقات الجارية

ذكر الملازم العام للشرطة التايلاندية سيام بونسوم أن الرجلين متهمان بالاحتيال العام. تعارض السلطات الإفراج بكفالة والتحقيق لا يزال جاريًا مع احتمال القبض على مشاركين آخرين.

عمليات احتيال واسعة

هذه ليست أول عملية احتيال خارج الصين تتضمن مواطنين صينيين. في منتصف ديسمبر 2024، ألقت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية القبض على ما يقرب من 800 شخص في جميع أنحاء البلاد بتهم تتعلق بعمليات احتيال باستخدام العملات الرقمية، وكان للمتورطين الصينيين وجود قوي في العملية.

• من بين المعتقلين كانوا 148 صينيًا و40 فلبينيًا و شخصان من خرزستان وباكستاني واندونيسي واحد.
• في فبراير، قامت شرطة هونغ كونغ أيضًا بإحباط أكثر من 3.37 مليون دولار (34 مليون دولار هونغ كونغي) من عوائد احتيال كجزء من عملية مستهدفة لضحايا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الأسئلة المتكررة

• ما الذي قاد إلى الاعتقالات في هذه العملية؟
  تمكن تحقيق مشترك بين الشرطة التايلاندية والصينية من القبض على شخصين ومصادرة عملات مستقرة من نوع USDT بقيمة 2.5 مليون دولار والتي حصلت عليها من خلال عملية احتيال واسعة النطاق.
• كيف ساعدت التكنولوجيا في القبض على المحتالين؟
  كل معاملة على تيثير قابلة للتتبع، مما ساهم في القبض على الجناة ومصادرة أصولهم الرقمية.
• هل توجد أي أدلة على ارتباطات أخرى خارج تايلاند؟
  نعم، توجد أدلة تشير إلى ضلوع المتهمين في تهريب البشر وعمليات احتيال أخرى في المنطقة المحيطة. التحقيقات ما زالت مستمرة لتحديد المزيد من المشاركين.