السلطات تستهدف محتالي العملات الرقمية الذين يتظاهرون بأنهم “بينانس” في أستراليا: تعرف على التفاصيل الآن!

“`html

قامت السلطات الأسترالية بشن حملة ضد محتالي العملات الرقمية الذين يتظاهرون بأنهم منصة “بينانس”، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، وذلك بعد سلسلة من الهجمات الاحتيالية التي استهدفت المستخدمين المحليين.

تحذيرات من الاحتيال المتطور

تحذر الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP)، والمركز الوطني لمكافحة الاحتيال (NASC)، وبينانس أستراليا الضحايا من هذا الاحتيال المتطور، الذي يستخدم رسائل مزيفة لسرقة العملات الرقمية. وكشفت الشرطة الفيدرالية الأسترالية عن تنبيه أكثر من 130 ضحية محتملة كجزء من جهود استباقية لمكافحة هذا الاحتيال في بيان مشترك صدر يوم الأربعاء.

طريقة عمل المحتالين

استخدم المحتالون سابقًا رسائل SMS ومنصات المراسلة المشفرة للتظاهر بأنهم ممثلون عن بينانس، مدعين أن حسابات الضحايا قد تم اختراقها. كانت الرسائل تبدو وكأنها جزء من محادثات شرعية مع بينانس، وتتضمن رموز تحقق مزيفة ورقم هاتف يؤدي إلى خط ساخن وهمي. وبمجرد اتصال الضحايا بالرقم، تم نصحهم بنقل عملاتهم الرقمية إلى “محفظة موثوقة” يتحكم فيها المحتالون.

عملية “فايرستورم”

تم اكتشاف هذا الاحتيال من خلال “عملية فايرستورم”، وهي مبادرة عالمية أطلقت العام الماضي لتعطيل شبكات الجريمة الدولية التي تستهدف الأستراليين عبر الاحتيال الرقمي. تعاونت الشرطة الفيدرالية الأسترالية مع جهات إنفاذ القانون الدولية لتحديد الجناة، ولكن بمجرد تحويل الأموال، تم نقلها بسرعة عبر شبكة من المحافظ وقنوات غسيل الأموال، مما جعل استردادها شبه مستحيل.

نصيحة للضحايا

قال قائد عمليات الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفيدرالية الأسترالية، غراهام مارشال، في بيان: “تعاونت الشرطة الفيدرالية الأسترالية عن كثب مع شركائنا في المركز الوطني لمكافحة الاحتيال لتحديد أي ضحايا في أستراليا استهدفهم هؤلاء المحتالون بسرعة وتقديم النصائح اللازمة لحماية حساباتهم الرقمية”.

نصحت السلطات الضحايا بالاتصال ببنوكهم أو منصة العملات الرقمية على الفور والإبلاغ عن الحادث إلى الشرطة عبر “ReportCyber”، مع ذكر الرقم المرجعي AFP-068.

تحديات قانونية تواجه بينانس

تعاونت بينانس أستراليا مع السلطات المحلية لمكافحة هذا الاحتيال بينما تواجه تحديات قانونية خاصة بها. ففي ديسمبر 2024، أطلقت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إجراءات قانونية ضد بينانس أستراليا للمشتقات، متهمة المنصة بتصنيف المستثمرين بالتجزئة بشكل خاطئ وحرمانهم من الحماية الأساسية للمستهلكين.

مخاوف متزايدة من احتيالات العملات الرقمية

تأتي هذه الجهود المنسقة للسلطات الأسترالية في أعقاب مخاوف متزايدة من احتيالات العملات الرقمية في أستراليا. فالشهر الماضي، حذرت هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية (ACCC) من الآثار المحتملة لتخفيف اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية في الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأشارت رئيسة الهيئة، جينا كاس-غوتليب، إلى أن تخفيف اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية من قبل الحكومة الأمريكية قد يؤدي إلى “سيناريوهات مرعبة” للمستثمرين. وقد انعكست هذه المخاوف في التقرير السنوي للهيئة عن الاحتيال، الذي كشف عن خسارة الأستراليين أكثر من 1.3 مليار دولار بسبب احتيالات الاستثمار في عام 2023، مع كون احتيالات العملات الرقمية مساهماً رئيسياً.

الأسئلة الشائعة

• ما هي طريقة عمل المحتالين؟
  يستخدم المحتالون رسائل مزيفة تبدو وكأنها من بينانس، ويطلبون من الضحايا الاتصال برقم وهمي ونقل عملاتهم الرقمية إلى محفظة يتحكمون فيها.
• كيف يمكن للضحايا الإبلاغ عن الحادث؟
  يجب على الضحايا الاتصال ببنوكهم أو منصة العملات الرقمية فورًا، والإبلاغ عن الحادث إلى الشرطة عبر “ReportCyber” مع ذكر الرقم المرجعي AFP-068.
• ما هي التحديات القانونية التي تواجه بينانس؟
  تواجه بينانس إجراءات قانونية من هيئة الأوراق المالية الأسترالية بسبب اتهامات تتعلق بتصنيف المستثمرين بشكل خاطئ وحرمانهم من الحماية الأساسية.

“`