السلطات الهندية تكشف عملية كبرى لتداول العملات المشفرة والحوّالة وتعتقل الشخصية الرئيسية فيها

قامت مديرية التنفيذ في الهند (ED) بالقبض على مانيديبي ماجو بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002، في قضية تحويلات خارجية غير قانونية تتعلق بالعملات المشفرة. وقد كشفت التحقيقات أن شركة مقرها دلهي باعت عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 1858 كرور روبية (223 مليون دولار) في منصات تداول العملات المشفرة، وقامت بتحويلات خارجية تجاوزت 3500 كرور روبية. تورطت في ذلك شبكة دولية لتحويل الأموال غير الشرعية، حيث أرسلت الأموال إلى كندا وهونج كونج باستخدام فواتير مزورة. استثمرت هذه الشبكة بشكل كبير في تعدين العملات المشفرة غير القانوني والتداول بالهامش.

تفاصيل التحقيق

• تورط محاسبون معتمدون ومسؤولون بنكيون.
• تم إنشاء فواتير مزيفة وتسجيل إدخالات مزورة في قاعدة بيانات الحوسبة باستخدام 70,000 اسم عشوائي لتبرير الودائع النقدية، دون الكشف عن مصدر العملات المشفرة.

الإجراءات المتخذة

حصلت مديرية التنفيذ على خمسة أيام من التحفظ لمواصلة استجواب مانيديبي ماجو، وما زالت التحقيقات جارية.