السلطات الصينية والتايلاندية تصادر 2.5 مليون دولار في احتيال بالعملات الرقمية – تعرف على التفاصيل!

في تعاون ناجح بين تايلاند والصين، قامت الجهات الأمنية بتفكيك شبكة تهريب بشر كبيرة تعتمد على العملات الرقمية، مما أدى إلى اعتقال شخصين وضبط 2.5 مليون دولار أمريكي من عملة USDT.

عملية مشتركة بين تايلاند والصين تكتشف جرائم مدفوعة بالعملات الرقمية

جرت العملية في 5 فبراير وكانت جهدًا منسقًا بين مركز شرطة هوامارك التايلاندي وقوة مهام الشرطة الإلكترونية. داهمت السلطات مسكنًا فاخرًا حيث تم احتجاز مواطنين صينيين، يي وانيو البالغ من العمر 29 عامًا ولي ويجي البالغ من العمر 30 عامًا. حاول المشتبهان حذف بيانات حيوية من هواتفهم في محاولة لتجنب الاعتقال لكن تم القبض عليهما بسرعة. خلال المداهمة، كشف المحققون عن 44,550 دولارًا في أصول مخفية مرتبطة بمحافظ العملات الرقمية.

حدث اختراق كبير في 7 فبراير عندما كشف تحقيق مشترك عن أن المشتبهين مرتبطان بأنشطة تهريب بشر بالقرب من منطقة ماي سوت، بالقرب من الحدود التايلاندية مع ميانمار.

وفقًا لتقرير إعلامي محلي من Khasod English، كان رئيس الوزراء بيتونغتارن شيناواترا سريعًا في توجيه كبار مسؤولي الشرطة، بما في ذلك الجنرال كيت راث فانبيت و الجنرال تاتشاي بيتانيلابوت، لضمان استمرار التعاون مع نظرائهم الصينيين.

مع تعمق التحقيق، ربطت السلطات المحتالين أيضًا بعمليات بيع منتجات احتيالية داخل تايلاند وتشتبه في نشاط غير قانوني إضافي في بنوم بنه، كامبوديا. بالإضافة إلى التهم، يواجه المتهمان الآن اتهامات بالاحتيال العام. طلبت السلطات الأمنية من المحكمة الجنائية رفض الكفالة حيث تواصل استكشاف الشبكة الكاملة للعملية وتحديد أي شركاء إضافيين. يبرز هذا الحادث الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية في عمليات الاحتيال والنشاطات غير القانونية. مؤخرًا، تم اعتقال تاكومي نى وا، نجم تنس الطاولة الياباني البالغ من العمر 30 عامًا والحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2021، بتهمة المشاركة في قمار على الإنترنت بشكل غير قانوني باستخدام العملات الرقمية.

الأسئلة الشائعة

• ما هي الدول المشاركة في التحقيقات؟ تايلاند والصين عملتا معًا لتفكيك الشبكة.
• كم تم ضبطه من أموال بالعملات الرقمية؟ تم ضبط 2.5 مليون دولار أمريكي من عملة USDT بالإضافة إلى 44,550 دولارًا في أصول أخرى.
• ما الاتهامات التي يواجهها المشتبهان؟ يواجهان اتهامات بتهريب البشر والاحتيال العام والمشاركة في نشاطات غير قانونية.