السلطات الجنوب أفريقية تعتقل رجلاً بتهمة استخدام البيتكوين لتمويل أنشطة إرهابية – اكتشف التفاصيل الآن!

ألقت وكالة إنفاذ القانون في جنوب إفريقيا مؤخراً القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عاماً يُشتبه في استخدامه للعملات المشفرة لتمويل أنشطة إرهابية.

المعاملات المثيرة للشبهات

تم اعتقال الرجل في منزل بجوهانسبرغ، وذكرت الشرطة أن الرجل انتهك قانون حماية الديمقراطية الدستورية والأنشطة ذات الصلة. أطلق المحققون تحقيقاً بعد تلقي معلومات حول الأنشطة الإرهابية المرتبطة به.

صرح فيلاني نكوالاسي، المتحدث باسم وكالة إنفاذ القانون، أن التحقيقات بدأت في مايو 2018 عندما تلقى مركز الاستخبارات المالية وفريق المحققين معلومات عن معاملات مثيرة للشبهات يُزعم أنها مرتبطة بتمويل الإرهاب. تم شراء عملة بيتكوين بقيمة 614 دولاراً (11,500 راند) من خلال منصة “لونو” لخدمات الأصول الافتراضية، عبر تحويل أموال من حساب المشتبه به البنكي إلى حساب الشركة في 30 نوفمبر 2017.

بعد ذلك مباشرة، نُقلت عملة البيتكوين إلى محفظة أخرى مرتبطة بمنظمة “مستقلة” غير مسماة. أشارت التحريات الأولية إلى أن هذه الأموال نُقلت لدعم “مشاركين” في دولة أخرى بالأسلحة والمساعدات المالية ومشاريع أخرى.

بعد تحديد الغرض من الأموال، داهمت السلطات في جنوب إفريقيا منزل المشتبه به في 24 أكتوبر، حيث تم الاستيلاء على عدة مواد، بما في ذلك أسلحة نارية لم تكن مغلقة بشكل آمن كما ينص القانون.

وفي الوقت ذاته، قال جودفري ليبييا، رئيس إدارة التحريات في الجرائم ذات الأولوية، إن فريقه يعمل بالتعاون مع وكالات محلية ودولية لوقف تدفق الأموال غير الشرعية التي تغذي الجريمة المنظمة والإرهاب.

من المتوقع أن يمثل الرجل أمام محكمة ليتشينبورغ المحلية في 6 يناير.

الأسئلة الشائعة

• ما هو تهم الرجل في هذه القضية؟

الرجل متهم باستخدام العملات المشفرة لتمويل الأنشطة الإرهابية.

• كيف اكتشف المحققون المعاملات المشتبه بها؟

تم اكتشافها بعد تلقي معلومات من مركز الاستخبارات المالية حول معاملات مرتبطة بتمويل الإرهاب.

• متى سيظهر الرجل أمام المحكمة؟

من المتوقع أن يمثل أمام محكمة ليتشينبورغ المحلية في 6 يناير.