السلطات التايلاندية تكثف الجهود لمكافحة عملية احتيال كريبتو بقيمة 620 ألف دولار – اكتشف المزيد الآن!

قام مسؤولو الهجرة التايلاندية بالقبض على عملية احتيال في العملات المشفرة عبر الحدود، حيث تم خداع امرأة محلية بمبلغ يزيد عن 620,000 دولار.

اعتقالات وإجراءات جنائية

وفقًا لوسيلة الإعلام المحلية Khaosod، قامت السلطات بالقبض على خمسة أفراد مرتبطين بعملية الاحتيال، بما في ذلك مواطنون من كمبوديا وميانمار وتايلاند الذين أنشأوا مجموعة استثمار وهمية لجذب الضحايا.

مسرح الجريمة وأسلوب الخداع

بدأت العملية الاحتيالية في أواخر عام 2023، وكانت تشمل مجموعة عامة على فيسبوك تسمى “غرفة دردشة المستثمرين”، حيث حاول المحتالون استدراج الضحية، السيدة ماليكا، بوعود استثمارات ذات عائدات مرتفعة.

لاحقًا، أقنع المحتالون السيدة ماليكا بالانتقال للحديث على تطبيق الرسائل “LINE”، حيث تم إقناعها باستثمار مبالغ كبيرة في ما زعموا أنه محافظ إستثمارية واعدة في العملات المشفرة والأسهم.

بناء الثقة وتحويل الأموال

طمأن المشتبه بهم السيدة ماليكا بأن محفظتها الاستثمارية تحتاج وقتًا لتحقيق العائدات أو أنها بحاجة إلى رأس مال إضافي للتداول بالهامش. لتعزيز الثقة، أرسلوا لها أرباح صغيرة، مما خلق وهم الشفافية والشرعية. مع مرور الوقت، نقلت الضحية ما مجموعه 21 مليون بات (حوالي 621,000 دولار) عبر حسابات متعددة مرتبطة بالشبكة.

عمليات غسيل الأموال وتفاصيل التحقيق

وفقًا لإدارة الهجرة، تم غسيل الأموال عبر الحدود من خلال رجل أعمال بورمي يدير شركة واجهة في تايلاند، حيث نسق مع شركاء في كل من كمبوديا وميانمار وتايلاند مستخدمين حسابات مختلفة. الأموال المغسولة تم تجميعها لشراء شقة فاخرة في منطقة راما 9 في بانكوك، وكان ينوي التواجد لبيعها سريعًا.

عقب التحقيق، حصلت إدارة الهجرة على مذكرات توقيف من محكمة جنوب بانكوك الجنائية لكل الأفراد الرئيسيين المتورطين مما أدى إلى اعتقالهم. يواجه المشتبه بهم تهم الاحتيال وسرقة الهوية وجرائم أخرى.

حالات احتيال مشابهة

كما ذكرت crypto.news سابقًا، تورطت قضية احتيال استثماري مشابهة بمنفذي عملية EXW-Token، التي احتالت على النمساويين بمبلغ 20 مليون يورو. وعد الجناة بعائدات مربحة ولكنهم بدلاً من ذلك استخدموا الأموال لتمويل أسلوب حياة فاخر.

في وقت سابق من هذا الشهر، ساعدت منصة بينانس في تجميد 100,000 دولار USDT مرتبطة بمحتالين هنود طلبوا الأموال تحت ستار الاستثمارات في مبادرات الطاقة المتجددة في الهند.

أسئلة شائعة

• كيف اكتشف المسؤولون عملية الاحتيال المشفرة في تايلاند؟

  تم اكتشاف عملية الاحتيال بعد تحقيقات قادتها إدارة الهجرة في أنشطة مشبوهة أدت إلى اعتقالات وتفكيك الشبكة الاحتيالية.

• هل هناك حالات احتيال مشفرة مشابهة تم الإبلاغ عنها مؤخراً؟

  نعم، من ضمنها عملية EXW-Token التي احتالت على النمساويين وابتزاز الأموال تحت زيف الاستثمارات المتجددة في الهند.

• ما هي العواقب القانونية التي يواجهها المشتبه بهم في عملية الاحتيال؟

  المشتبه بهم يواجهون اتهامات بالاحتيال وسرقة الهوية وجرائم أخرى تتعلق بالتلاعب المالي وغسيل الأموال.