السلطات الإيرلندية تصادر 3.4 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بعمليات احتيال “الجزار الصيني” – اكتشف التفاصيل الآن!

استولت السلطات الأيرلندية على أكثر من 3.42 مليون دولار من قيمة العملات المشفرة، يُعتقد أنها عائدات عمليات احتيال “ذبح الخنازير” التي ارتكبها تنظيم صيني. وفقًا لتقرير من الصحيفة الأيرلندية المستقلة الذي استند إلى مصادر لم يُكشف عنها، كشفت تحقيقات قادتها قوات الشرطة الأيرلندية “جاردا شيوكانا” عن عملية دولية لغسيل الأموال مرتبطة بعصابة إجرامية صينية، يُزعم أنها توجه أرباحها – خاصة تلك الناتجة عن الاحتيال عبر الإنترنت – من خلال أيرلندا.

العمليات الاحتيالية وأساليب الاحتيال

تُقدّر السلطات أن جزءًا كبيرًا من هذه الأرباح جاء من أساليب احتيالية مثل “ذبح الخنازير” وعمليات احتيال الهندسة الاجتماعية. تتضمن أساليب “ذبح الخنازير” تحسين الضحايا على مر الزمن، عادة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واقناعهم بالاستثمار في مخططات احتيالية تزداد قيمتها تدريجيًا وتشمل غالبًا العملات المشفرة. من خلال تقنيات تلاعبية، ينشئ المجرمون علاقة ثقة، مما يؤدي بالضحايا للاعتقاد في شرعية الاستثمارات قبل أن يهرب الجناة بالأموال.

التحقيقات والضبطيات

قام المحققون، بمن فيهم أعضاء من شعبة DMR شرق التابعة للشرطة الأيرلندية، ومكتب الأصول الجنائية، والجناح القومي لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، ويوروبول، بمصادرة أكثر من 3.25 مليون يورو (حوالي 3.42 مليون دولار) من العملات المشفرة و20,000 يورو نقدًا، إلى جانب أجهزة رقمية ومستندات خلال مداهمة في بلاكروك، دبلن.

تم احتجاز اثنين من المشتبه في انتمائهم للعملية خلال المداهمة. وجاءت هذه الحملة بعد تحقيق كشف عن معاملات مشبوهة عبر مئات الحسابات البنكية في أكثر من 15 دولة أوروبية، يُشتبه في أنها عمليات “نقل أموال مشبوهة”.

الصين وجرائم العملات المشفرة

باتت حالات تورط المجرمين الصينيين في عمليات احتيال العملات المشفرة أكثر شيوعًا، حيث يرتبط عالم الجريمة الصيني غالبًا بشبكات احتيال وغسل عملات مشفرة معقدة تتجاوز الحدود الدولية. في بداية هذا العام، تم إغلاق مركز احتيال يديره صينيون في الفلبين والذي كان يخطط لعمليات احتيال بالعملات المشفرة والرومانسية. خلال مداهمة، اعتقلت السلطات 100 فرد مشارك.

في أبريل، تم اعتقال مواطن صيني في المملكة المتحدة لتورطه في احتيال أكثر من 130,000 مستثمر صيني بمبلغ 5.6 مليار دولار بين 2014 و2017، بينما حُكم على شريك له في العملية بالسجن لمدة ست سنوات لغسله الأموال عبر العملات المشفرة.

في نوفمبر، أقر دارين لي، المواطن المزدوج الجنسيات من الصين وسانت كيتس ونيفيس، بالذنب لدوره في غسل حوالي 73 مليون دولار تحققت من عمليات استثمارية واحتيال “ذبح الخنازير”.

الأسئلة الشائعة

• ما هو الاحتيال “ذبح الخنازير”؟
  هو نوع من الاحتيال حيث يتم التلاعب بالضحايا لجعلهم يثقون ويستثمرون في مخططات احتيالية تتضمن غالبًا العملات المشفرة.
• ما الذي كشفته التحقيقات الأيرلندية؟
  كشفت عن شبكة لغسيل الأموال مرتبطة بعصابة صينية تستخدم طرق احتيالية عبر الإنترنت لتوجيه العائدات من خلال أيرلندا.
• كيف ترتبط الجرائم الصينية بالعملات المشفرة؟
  تورط مجرمون صينيون في شبكة معقدة للاحتيال وغسيل العملات المشفرة عبر الحدود، مع تزايد مثل هذه الحالات في الأعوام الأخيرة.