السلطات الأمريكية والكندية تعطل عملية احتيال بتقنية التصيد الإلكتروني بقيمة 4.3 مليون دولار عبر العملات الرقمية

تعاونت وكالة الخدمات السرية الأمريكية مع السلطات الكندية في حملة عبر الحدود لتفكيك عملية احتيال متطورة بتقنية العملات الرقمية، حيث تم سرقة 4.3 مليون دولار من محافظ ضحايا تعمل بعملة الإيثيريوم.

عملية “أفالانش” تكشف تفاصيل الاحتيال

أُطلق على العملية اسم “أفالانش”، وشاركت فيها جهات تنظيمية وإنفاذ قانون ومنصات تعمل بالعملات الرقمية لتحديد المحافظ المخترقة وتحذير الضحايا المحتملين.

يعتمد هذا النوع من الاحتيال على أسلوب يُعرف باسم “تصيد الموافقة”، حيث يمنح الضحايا – دون علمهم – المحتالين صلاحية الوصول إلى محافظهم الرقمية.

بمجرد الحصول على الصلاحية، يستطيع المحتالون سحب الأموال – في هذه الحالة عملة الإيثيريوم (ETH) – مباشرة دون الحاجة إلى تفاعل إضافي. وغالبًا ما يرتبط هذا النشاط بـ”نصب الذبح”، وهي خدعة هندسة اجتماعية يتم فيها خداع الضحايا للاستثمار في مشاريع عملات رقمية وهمية.

تعاون دولي لمواجهة الجرائم الرقمية

قدم مكتب وكالة الخدمات السرية في واشنطن الدعم التحليلي لتتبع سلسلة الكتل (بلوكشين) للسلطات الكندية.

صرح المفتش الخاص مات ماكول قائلًا: “ساعد محللونا في تعطيل هذه الخطة ومنع المجرمين من الحصول على الأموال المسروقة.”

تضافر جهود الوكالات الأمنية

شملت عملية “أفالانش” عدة وكالات كندية، منها هيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية، والشرطة الإقليمية في أونتاريو، وهيئة الأوراق المالية في ألبرتا، والشرطة الملكية الكندية، بالإضافة إلى عدد من إدارات الشرطة المحلية والجهات التنظيمية للأوراق المالية.

تسلط العملية الضوء على كيفية تكيف أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الاحتيال عبر العملات الرقمية، من خلال الجمع بين التحقيقات التقليدية وتحليل سلسلة الكتل.

كما تؤكد على تزايد التعاون بين السلطات الأمريكية والكندية لمواجهة الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية.

لا تزال الجهود مستمرة لتحديد المزيد من المحافظ المخترقة واستعادة الأموال المصادرة إلى أصحابها.

أسئلة شائعة

• ما هو “تصيد الموافقة” في عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية؟
  هو أسلوب يستخدمه المحتالون لخداع الضحايا لمنحهم صلاحية الوصول إلى محافظهم الرقمية، مما يسمح لهم بسحب الأموال دون علم الضحية.
• ما هي عملية “أفالانش”؟
  هي عملية مشتركة بين الولايات المتحدة وكندا لتفكيك شبكة احتيال متطورة سرقت ملايين الدولارات من محافظ الإيثيريوم، بمشاركة عدة وكالات أمنية وتنظيمية.
• كيف تحمي نفسك من مثل هذه الاحتيالات؟
  تجنب النقر على روابط مشبوهة، ولا تمنح أي طرف صلاحية الوصول إلى محفظتك دون تأكيد موثوق، وتحقق دائمًا من مصدر أي مشروع عملات رقمية قبل الاستثمار فيه.