السلطات الأمريكية تصادر 7 ملايين دولار من عمليات احتيال العملات الرقمية – وزارة العدل تدعو الضحايا: تعالوا لاسترداد أموالكم الآن!

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 21 مارس عن استرداد 7 ملايين دولار من عائدات عملية احتيال استثماري في العملات الرقمية، وذلك من خلال مصادرة الأصول المدنية. جاء هذا الإعلان بعد أن وافق القاضي الفيدرالي روسي دي ألستون جونيور على تسوية بين الولايات المتحدة وبنك أجنبي حيث كانت الأموال محتجزة.

كيف حدثت عملية الاحتيال؟

كشفت شكوى وزارة العدل أن المحتالين اعتمدوا على الهندسة الاجتماعية لكسب ثقة الضحايا قبل تقديم فرص استثمارية وهمية في العملات الرقمية. وقالت السلطات: “تم إنشاء مواقع إلكترونية لتقليد منصات استثمارية مشروعة في العملات الرقمية، ولكنها قامت بتحويل أموال الضحايا إلى الجناة من خلال أكثر من 75 حسابًا مصرفيًا بأسماء شركات وهمية.” وقد تم إقناع الضحايا بأن استثماراتهم تزداد قيمتها، بينما كانت الأرباح في الواقع مزيفة.

كيف تم استرداد الأموال؟

بعد غسل الأموال عبر سلسلة معقدة من المعاملات المحلية والدولية، قام الجناة بنقل الأموال إلى الخارج. وفي يونيو 2023، صادرت الخدمة السرية الأمريكية أموالًا من حساب بنكي أجنبي، مما دفع وزارة العدل إلى تقديم شكوى بمصادرة مدنية. وبعد مطالبة البنك الأجنبي، تم التوصل إلى تسوية نتج عنها مصادرة 7 ملايين دولار لصالح الولايات المتحدة.

ماذا يجب على الضحايا فعله؟

تدعو وزارة العدل الضحايا الذين تعرضوا لهذا الاحتيال إلى المطالبة بحصتهم من الأموال المستردة. يمكن للضحايا تقديم طلباتهم عبر القنوات الرسمية المحددة من قبل الوزارة.

الأسئلة الشائعة

• ما هي قيمة الأموال المستردة؟
  تم استرداد 7 ملايين دولار من عائدات عملية الاحتيال.
• كيف تم اكتشاف عملية الاحتيال؟
  تم اكتشاف العملية بعد تحقيقات أجرتها الخدمة السرية الأمريكية، والتي أدت إلى مصادرة الأموال من حساب بنكي أجنبي.
• كيف يمكن للضحايا المطالبة بحصتهم؟
  يمكن للضحايا تقديم طلباتهم عبر القنوات الرسمية التي حددتها وزارة العدل الأمريكية.