الأرجنتين تجمد 3.5 مليون دولار بالـ USDT المرتبط بـRainbowex في عملية مصادرة ضخمة – اكتشف التفاصيل!

أمرت السلطات القضائية الأرجنتينية شركة تيثير، الجهة المصدرة لعملة USDT المستقرة، بتجميد أكثر من 3.5 مليون دولار مرتبطة بـ Rainbowex، وهي عملية هرمية ضخمة مزعومة تُعتبر حالياً قيد التحقيق. جاء هذا الطلب بعد تنفيذ 22 أمر تفتيش واحتجاز 10 أفراد مرتبطين بهذه العمليات.

أوامر حجز على أصول تقدر بـ 3.5 مليون USDT على Rainbowex

أمرت السلطات الأرجنتينية شركة تيثير، الشركة المسؤولة عن USDT، بتجميد أصول بقيمة 3.5 مليون دولار مرتبطة بـ Rainbowex، وهي عملية هرمية مزعومة أثرت على آلاف الأشخاص في الأرجنتين. ستكون هذه الخطوة من المرات الأولى التي يتفاعل فيها النظام القضائي الأرجنتيني الرسمي مع شركة تيثير لتنفيذ أمر تجميد الأصول.

يأتي هذا الإجراء بعد عملية ضخمة استهدفت الأشخاص المرتبطين بعمليات Rainbowex. تم تنفيذ 22 أمر تفتيش وتم احتجاز 10 أفراد في إطار حملة تفتيش في سان بيدرو، كما أُصدرت مذكرتان دوليتان بالبحث والإبلاغ عن شخصين من ماليزيا.

• يُعتبر USDT، الذي تصدره شركة تيثير مركزيًا، قابلًا للحظر عبر وضع العناوين التي تحتوي على العملة المشبوهة في القائمة السوداء.
• كان دور القطاع الخاص حيويًا لتحقيق هذا الإنجاز، حيث شاركت بورصات مثل Lemon وشركات مثل Chainalysis في هذا الجهد بدعمها التقني.
• وفقًا لمصادر أرجنتينية قريبة من القضية، فإن هذه المؤسسات “وضعت جميع المعلومات الموجودة في قواعد بياناتها كمتخصصين في مجالاتهم للمساعدة في عمليات تحليل البيانات.”

تظاهرت Rainbowex بأنها منصة حقيقية تستخدم معاملات التشفير وحركة الأموال لتحقيق مكافآت كبيرة للمستثمرين. لكن وفقًا للتحقيقات، كان النظام جزءًا من حلقة مغلقة دون اتصال بالبلوكشين العامة. عندما حاول المستثمرون إغلاق حساباتهم وسحب أرباحهم، رفض النظام، وهنا بدأت المشاكل.

التحقيق ما زال جارياً. وقد اكتشفت السلطات أن الأشخاص المرتبطين بـ Rainbowex حتى استأجروا ممثلين ليتظاهروا بأنهم مديرون في الفعاليات. وذكر موريتسي ليشتسكو، وهو مواطن بولندي، أنه تلقى 1,500 دولار لمشاركته في حدث توزيع جوائز حيث تم تكريم المشاركين الأكثر نشاطًا ونجاحًا من قبل المجتمع.

لقد دفع الارتفاع في هذا النوع من العمليات الهرمية السلطات إلى الانتباه. زادت وزارة الأمن مؤخرًا من يقظتها تجاه هذه الأنشطة، وأدرجتها كجزء من الجرائم الخاضعة لأنشطتها الوقائية.

أسئلة شائعة

• لماذا تم تجميد الأصول المرتبطة بـ Rainbowex؟
  تم تجميد الأصول بسبب التحقيق الجاري في أن Rainbowex يُشتبه بأنها عملية هرمية ضخمة تؤثر على آلاف الأشخاص في الأرجنتين.
• كيف تم تجميد أصول USDT المرتبطة بـ Rainbowex؟
  تم تجميد أصول USDT من خلال حظر العناوين المرتبطة بالعملة المشبوهة بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات التقنية.
• ما الإجراءات التي اتخذتها السلطات ضد المتورطين في Rainbowex؟
  تم تنفيذ 22 أمر تفتيش واحتجاز 10 أفراد بالإضافة إلى إصدار مذكرتين دوليتين بالبحث عن شخصين آخرين.