اعتقال شخصين في ليكسينغتون بتهمة الاحتيال الرومانسي المتعلق بالعملات المشفرة: اكتشف التفاصيل

من المقرر أن يقر ثنائي من ليكسينغتون بالذنب أمام محكمة كولومبية بعد اعتقالهما بسبب إدارة عملية احتيال رومانسية متعلقة بالعملات المشفرة عبر الإنترنت وسوء استخدام حسابات البريد الإلكتروني التابعة لشركات أخرى.

تفاصيل القضية

وفقًا للادعاء، بين عامي 2021 و2022، جنى كينيث براون جونيور ونيكولاس شيبارد أكثر من 600,000 دولار من عمليات الاحتيال الرومانسية عبر الإنترنت.

نفي الثنائي التهم

ادعى الثنائي، الذين يديران شركة صغيرة لبيع المعادن الثمينة والتحف الأثرية، باسم “Golden Eagle Precious Metals Exchange”، أنهما لم يكونا على علم بأي ممارسات خبيثة تتعلق بعملهما. وأوضحت المحكمة أن الشركاء الرومانسيين غير المشتبه بهم كانوا يحولون أموالهم أو أصولهم إلى عملات مشفرة عبرهم ثم يفقدون الوصول إلى الحساب.

تفاصيل عملية الاحتيال

تشير التقارير إلى أن المخطط تضمن تحويل الأموال إلى “Golden Eagle” من مجموعتين من الضحايا:

• أفراد تعرضوا للاحتيال الرومانسي وأُجبروا على تحويل الأموال إلى “Golden Eagle”.
• شركات تعرضت حساباتها للاختراق وخُدعت بإرسال الأموال عبر الضحايا السابقين الذين كانوا ينقلونها بدورهم إلى “Golden Eagle” باستخدام حساباتهم الشخصية.

كان الضحايا ضمن مجموعة الاحتيال الرومانسي من ولايات كاليفورنيا وكولورادو وجورجيا وفلوريدا ووست فيرجينيا.

العواقب المحتملة

إذا ثبتت إدانتهم، فقد يواجه الثنائي عقوبة سجن تصل إلى 20 عامًا و/أو غرامة تصل إلى 250,000 دولار. من المتوقع أن يمثل الاثنان مرة أخرى أمام المحكمة في الأسبوع الأخير من سبتمبر لتقديم الإقرار بالذنب في تهم التآمر لارتكاب احتيال عن طريق الإنترنت والبريد الإلكتروني، وفقًا لوثائق المحكمة.

شبكة غسيل أموال كبيرة متورطة

عبر محاميهم ليستر “جيل” بل، أقر براون وشيبارد بتأثيرات غير مباشرة لعالم المخدرات لكنهم نفوا المشاركة الفعالة. أشار براون أيضًا إلى أن بروان وصهره شيبارد تم تدريبهما على هذه الممارسة من قبل شبكة غسيل أموال كبيرة.

وفقًا للمعلومات المقدمة إلى محكمة الولايات المتحدة الجزئية، تتضمن الشبكة أشخاصًا “معروفين وغير معروفين” متورطين في التخطيط للمخطط المزعوم، على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لم تُذكر. مع ذلك، يصر محاميهم على أنهم لم يكونوا على علم بأفعالهم غير القانونية.

وأضاف محاميهم في المرافعات: “لقد بدأ فورًا في التعاون مع السلطات وتخلى طواعية عن كمية كبيرة من الأصول لتغطية معظم مبلغ التعويض”.

يحاول الثنائي فهم الوضع وقد التزاما بالعمل على ضمان الحصول على تعويضات لأولئك المتضررين.

قال محاميهم: “من المؤسف جدًا أن يقع في شبكة الاحتيال هذه، ولكنه مصمم على تحمل المسؤولية وفعل كل ما يمكن لتعويض أولئك المتضررين من ثقته الخاطئة”.

التعاون مع الحكومة

منذ اللحظة الأولى التي أصبح فيها السيد براون والسيد شيبرد على علم بهذا الأمر، قبلا المسؤولية وعرضا المساعدة بكل طريقة ممكنة، وفقًا لما قاله محاميهم ميكا كاسكي. وأضاف أن الثنائي قد تعاونا بشكل كامل مع الحكومة خلال هذه المحنة.

أوضح تقرير لشركة Chainalysis في يوليو: “إن الزيادة في استخدام العملة المشفرة جعلت منها أداة لغسيل عائدات الجرائم المختلفة مثل تهريب المخدرات والاحتيال”.