ازدهار الشركات الناشئة في العملات الرقمية المشتبه بها كمخططات بونزي في دبي بعد طردها من الولايات المتحدة – اكتشف الآن!

تزدهر الاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة في دبي بجني مليارات الدولارات. أثار الخبراء والسلطات الأمريكية مخاوف بشأن تزايد عدد مخططات بونزي والهرمية في الإمارات العربية المتحدة، وغالبًا ما تتنكر في شكل شركات ناشئة شرعية.

تحذيرات الخبراء تجاه الاحتيالات المالية

يجادل الخبراء بأنه على مدى العقد الماضي، أصبحت دبي بهدوء مركزًا لأنواع معينة من الاحتيالات المشفرة التي لم يتم الإبلاغ عنها في ظل الأزمات التي تواجهها منصات مثل FTX وBinance. وفقًا للسلطات الأمريكية والدولية، فإن المؤسسات الأخرى لا تهدر أموال العملاء فقط، بل تخالف أيضًا قوانين مكافحة غسل الأموال.

تفاصيل أكبر عمليات الاحتيال في دبي

بين عامي 2015 و2017، أدارت المهاجرة البلغارية روجا ايجناتوفا شركة OneCoin Ltd. من دبي، مما أثار قلق السلطات الأمريكية باعتبارها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال. وتم إدراجها في قائمة المجرمين المطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. كما أن شريكها المؤسس أقر بالذنب في قضايا احتيال.

في حالة أخرى، انتقل سام لي، أحد مؤسسي عملية تعدين البيتكوين Blockchain Global، إلى دبي في عام 2021. حقق استثمارات من أفراد في أستراليا، لكن الشركة انهارت وتركت ديونًا بقيمة 38 مليون دولار للدائنين.

زعم أن سام لي قد خُدع مستثمرين حول العالم بنحو 2 مليار دولار من خلال مخطط HyperVerse الذي صنفته وزارة العدل الأمريكية على أنه مخطط بونزي تقليدي. بينما أنكر لي هذه التهم وألقى اللوم على الآخرين في انهيار الشركة.

بينما أطلق سام لي أيضًا منصة Vidilook التي توقفت عن السماح للمستخدمين بسحب أموالهم بعد بعض الوقت. وأصدر المراقبون في كاليفورنيا أمرًا بالامتناع عن التعامل مع شركته We Are All Satoshi التي تم تصنيفها كمخطط هرمي.

الثغرات التنظيمية في الإمارات

سعى دبي لأن تكون عاصمة عالمية لصناعة العملات المشفرة عن طريق التخفيف من القوانين التنظيمية للعملات الرقمية، مما جذب مجتمع المحتالين المشفر. في عام 2022، وضعت فرقة العمل المالي الدولة على “القائمة الرمادية” بسبب فشلها في مكافحة الأموال غير المشروعة.

عملت دبي على تحسين صورتها عبر هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) ولكن لايزال هناك تحديات. تلقت الهيئة أكبر غرامة قدرها 2.7 مليون دولار لمنصة تداول غير مرخصة.

الأسئلة الشائعة

• ما هي أبرز عمليات الاحتيال المشفرة في دبي؟

  شملت أشهر العمليات المخططات كمثال على OneCoin وHyperVerse وVidilook، التي أثيرت حولها مزاعم احتيال كبيرة.

• هل تواجه الإمارات انتقادات بسبب تنظيم العملات المشفرة؟

  نعم، فقد تم وضعها على “القائمة الرمادية” من قبل فرقة العمل المالي الدولية بسبب ضعف القوانين ضد غسل الأموال.

• ما هو تأثير هذه العمليات على سوق العملات المشفرة؟

  تؤثر هذه الاحتيالات على الثقة العامة في استثمارات العملات المشفرة وتسلط الضوء على الحاجة إلى تنظيمات أكثر صرامة.