احذر من عمليات الاحتيال المالي في الإمارات: هيئة الأوراق المالية تحذر من موقع مزيف لسوق دبي المالي ومحتالين
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات (SCA) سلسلة من تنبيهات المستثمرين، محذرة الجمهور من مخططات مالية احتيالية تستهدف الدولة حالياً.
تحذيرات من تكتيكات الاحتيال
نشرت الهيئة التحذيرات عبر منصة “X”، مشيرة إلى أساليب انتحال الهوية، ومواقع ويب مزيفة، وشركات غير مرخصة تقدم خدمات مالية دون موافقة تنظيمية.
موقع مزيف لسوق دبي المالي وشركات غير مرخصة
أفادت الهيئة بأن المحتالين قاموا بإنشاء موقع يحاكي المنصة الرسمية لسوق دبي المالي (DFM)، مستخدمين شعار السوق لخداع المستخدمين وجعلهم يعتقدون أنهم يتعاملون مع مؤسسة قانونية.
هذا المخطط جزء من اتجاه متزايد يستغل فيه المحتالون أسماء موثوقة لجذب المستثمرين وكشف بياناتهم الشخصية أو المالية.
أنشطة مالية غير قانونية لشركات غير مرخصة
تم اكتشاف عدد من الشركات تعمل داخل الإمارات دون ترخيص من الهيئة، مثل “أمانة كلوب” و”ونبرو جلوبال ليمتد” و”إكسلنس إف إكس ليمتد” و”إنفستيكو.كوم”، حيث قدمت خدمات ومنتجات مالية للجمهور رغم عدم وجودها في قائمة المزودين المرخصين.
وأكدت الهيئة أن مثل هذه الكيانات تنتهك القوانين المالية الوطنية، وأن خدماتها تحمل مخاطر كبيرة للمستثمرين، ونصحت الجمهور بتجنب أي تعامل مع هذه الشركات والتحقق من حالة الترخيص عبر القنوات الرسمية.
تحذير: انتحال هوية موظفي الهيئة
كشفت الهيئة أيضاً عن محاولات لأفراد يدّعون زوراً أنهم موظفون لديها، حيث استخدموا وثائق تبدو رسمية وأرقام هواتف إماراتية وعناوين بريد إلكتروني مزورة لإضفاء المصداقية على أنفسهم.
تضمنت بعض هذه العمليات الاحتيالية عروض قروض أو استثمارات مزيفة باستخدام شعارات الهيئة المقلدة. وأكدت الهيئة أنه لا ينبغي الوثوق بأي اتصال إلا إذا تم التحقق منه مباشرة عبر قنواتها الرسمية.
المحتالون يسرقون هويات شركات قانونية
إلى جانب انتحال هوية الجهات التنظيمية، أنشأ المحتالون منصات مزيفة تتظاهر بأنها شركات مرخصة من الهيئة، حيث يستعيرون أسماء وشعارات وهويات شركات حقيقية لتضليل المستثمرين.
هذه التكتيكات تجعل من الصعب على الجمهور التمييز بين المصادر الموثوقة وعمليات الاحتيال، مما يبرز الحاجة إلى التحقق المناسب قبل التعامل مع أي مزود خدمات مالية.
نصائح للمستثمرين
في ظل هذه التهديدات الواسعة، تحث الهيئة المستثمرين على توخي الحذر وإجراء العناية الواجبة قبل التفاعل مع أي منصة أو ممثل مرتبط بالاستثمار. وتوفر الهيئة قاعدة بيانات للشركات المرخصة على موقعها الرسمي، وتشجع المستخدمين على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه فوراً.
الأسئلة الشائعة
- ما هي أبرز أنواع الاحتيال التي حذرت منها هيئة الأوراق المالية والسلع؟
حذرت الهيئة من مواقع مزيفة لسوق دبي المالي، وشركات غير مرخصة، وأفراد يدّعون أنهم موظفون لديها. - كيف يمكن للمستثمرين التحقق من شركات الاستثمار؟
يجب التحقق من ترخيص الشركة عبر قاعدة البيانات الرسمية للهيئة على موقعها الإلكتروني. - ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها عند مواجهة نشاط مشبوه؟
يجب الإبلاغ فوراً عن أي نشاط مشبوه للهيئة عبر قنوات الاتصال الرسمية.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استشارة من أي نوع. لا تتحمل “كوين إديشن” مسؤولية أي خسائر ناتجة عن استخدام المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المذكورة. ينصح القراء بالحذر قبل اتخاذ أي إجراء متعلق بالشركة.
