“احذروا عمليات الاحتيال: مستخدمو Coinbase يفقدون 46 مليون دولار هذا الشهر حسب ZachXBT – تعرف على التفاصيل الآن!”
أفاد المحلل البلوكتشين ZachXBT بأن عمليات احتيال مشبوهة استهدفت مستخدمي منصة Coinbase في مارس، مما أدى إلى خسائر تجاوزت 46 مليون دولار. وشملت هذه العمليات سرقة وحيدة بقيمة 34.9 مليون دولار من البيتكوين.
تفاصيل عمليات الاحتيال
شارك ZachXBT تفاصيل العمليات على Telegram، حيث حدد معاملات متعددة مرتبطة بأموال مسروقة. تم نقل هذه الأموال من البيتكوين (BTC) إلى الإيثريوم (ETH)، ثم تحويلها إلى عملة DAI المستقرة.
أكبر عمليات السرقة
- 400.099 BTC (34.9 مليون دولار) – أكبر عملية سرقة.
- 60.164 BTC – في 26 مارس.
- 46.147 BTC – في 25 مارس.
- 20.028 BTC – في 16 مارس.
تم تحويل الأصول المسروقة عبر Thorchain و Chainflip قبل تحويلها إلى عملات أخرى. كما انتقد ZachXBT منصة Coinbase لعدم إدراج عناوين المحفظة المشبوهة في أدوات الامتثال الخاصة بها.
انتقادات لـ Coinbase
كتب ZachXBT على Telegram: “لم تقم Coinbase بوضع أي من عناوين المحافظ المسروقة في قوائم المراقبة ضمن أدوات الامتثال الخاصة بها”.
وأشار إلى أن المشكلة مستمرة منذ فترة، حيث سبق أن كشف عن سرقة 65 مليون دولار من مستخدمي Coinbase بين ديسمبر 2024 ويناير 2025. كما زعم أن المنصة تواجه تزايداً في عمليات الاحتيال الهندسية الاجتماعية، والتي تقدر خسائرها بنحو 300 مليون دولار سنوياً.
الأسئلة الشائعة
ما هي قيمة الخسائر الناتجة عن عمليات الاحتيال في مارس؟
تجاوزت الخسائر 46 مليون دولار، بما في ذلك سرقة 34.9 مليون دولار من البيتكوين.
كيف تم تحويل الأموال المسروقة؟
تم نقل الأموال من البيتكوين إلى الإيثريوم، ثم تحويلها إلى عملة DAI عبر منصتي Thorchain و Chainflip.
ما هي انتقادات ZachXBT لـ Coinbase؟
انتقد عدم قيام المنصة بإدراج عناوين المحافظ المشبوهة في أدوات الامتثال، مما سهل استمرار عمليات الاحتيال.
