احتيال يكلف مقيم كولورادو آلاف الدولارات من البيتكوين بسبب مكالمة مزيفة لواجب المحلفين – احذر!

سقط أحد سكان كيستون، كولورادو، ضحية لعملية احتيال معقدة في سوق العملات الرقمية الأسبوع الماضي، حيث خسر أكثر من 6000 دولار في بيتكوين بعد أن انتحل المحتالون شخصية مسؤولي إنفاذ القانون وهددوا بالقبض عليه بسبب عدم حضوره الواجبات الخاصة بالهيئة القضائية، وفقًا لمكتب شريف مقاطعة ساميت.

التدخل السريع وأهمية الوعي

كما أظهرت الوثائق التي استعرضها موقع ديكريبت، كانت هناك عملية تحويل إضافية بقيمة 4000 دولار جاهزة للتنفيذ، لكن تمكن النواب من التدخل قبل أن يتم تنفيذ التحويل. ورغم ذلك، كشف مكتب شريف مقاطعة ساميت أن الجناة كانوا قد حصلوا بالفعل على معلومات شخصية حساسة أثناء المكالمة.

• صرح المكتب في تقرير الحادث: “لن يتصل أي نائب بأي شخص ليخبره أن لديه مذكرة اعتقال ثم يعرض حلها مقابل بطاقات الهدايا أو التحويلات المصرفية أو البيتكوين”.

مرتكبي الجرائم في كل مكان

تظهر سجلات المكالمات وجود حوادث مشابهة في جميع أنحاء الولاية، حيث وصف حادث منفصل في دنفر كيف فقدت امرأة ما يقرب من 5000 دولار في بيتكوين بعد أن تظاهر المحتالون بأنهم من ضباط شرطة دنفر وأقنعوها بأنها قد فوتت واجب هيئة المحلفين. واعتقادًا منها بأنها ربما أهملت إشعار هيئة المحلفين، اتبعت تعليمات الجاني لتسوية مذكرة القبض الوهمية عن طريق إرسال الدفع عبر ماكينة صراف آلي للبيتكوين.

عند اتصالها بشرطة دنفر للتأكد من الصفقة، اكتشفت أنها قد تعرضت للاحتيال. وعلى الرغم من إبلاغ بنكها بعملية الاحتيال، فإن تقرير الدورية يدعي أنه “ليس من المرجح استعادة المال”.

تكتيكات جديدة للمحتالين

تشابه القضية حادثة وقعت في سبتمبر حيث منعت موظفي بنك في كيستون أحد السكان من تحويل 8000 دولار في العملات الرقمية بعد تلقيهم مكالمات احتيالية مشابهة. يستخدم المحتالون بشكل متزايد تقنيات انتحال الرقم لجعل المكالمات تبدو وكأنها صادرة من وكالات إنفاذ القانون المشروعة.

احصائيات واحتيالات شائعة

شهد مشهد الاحتيال في سوق العملات الرقمية في كولورادو توسعاً كبيراً، حيث وثق المحققون في الولاية أكثر من 1300 حالة بقيمة إجمالية تبلغ 81 مليون دولار في خسائر خلال عام 2023. وتحتل الولاية المرتبة الخامسة عشرة على المستوى الوطني في الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية، وفقًا لبيانات إنفاذ القانون.

كما أصدرت FBI دنفر تحذيرًا في وقت سابق من هذا العام بشأن حالات انتحال شخصية الرموز، بما في ذلك قضايا بارزة حيث يُزعم أن قس وزوجته أساءوا استخدام ما يقرب من 3.2 مليون دولار في العملات الرقمية، مستهدفين الضحايا من مجتمعهم المسيحي، مروجين لرمز يُدعى INDXcoin.

حذر مكتب الشريف قائلاً: “يمكن أن يكون هؤلاء المحتالون عدوانيين ومقنعين”، مشيرًا إلى أن المعاملات في سوق العملات الرقمية تكون جذابة بشكل خاص للمحتالين نظرًا لطبيعتها غير القابلة للعكس وصعوبة تتبع الأموال بعد التحويل.

التحديات والحلول المستقبلية

بينما تعتبر المعاملات في سوق العملات الرقمية عادةً غير قابلة للعكس بسبب مفهوم عدم القابلية للتغيير في سلاسل البلوكشين، تم تقديم عمل بحثي حديث حول المعاملات القابلة للعكس عبر الإيثريوم من قبل باحثين من جامعة ستانفورد. كما أُطلقت مبادرات خاصة لمساعدة ضحايا عمليات الاحتيال في سوق العملات الرقمية للتصدي لهذه الحوادث.

• كيفية حماية نفسك من هذه العمليات الاحتيالية.

أسئلة شائعة

• كيف تمكن المحتالون من انتحال قانونية المكالمات؟

  استخدم المحتالون تقنيات انتحال الرقم لجعل المكالمات تبدو وكأنها صادرة من وكالات إنفاذ القانون المشروعة، مما يزيد من مصداقية خداعهم.

• هل يمكن عكس المعاملات الرقمية بعد تنفيذها؟

  عمومًا، لا يمكن عكس المعاملات الرقمية بسبب طبيعة سلاسل البلوكشين الدائمة، لكن هناك دراسة حالية من ستانفورد تبحث في المعاملات القابلة للعكس عبر الإيثريوم.

• ما الذي يجذب المحتالين إلى استخدام العملات الرقمية؟

  العملات الرقمية تعتبر جذابة للمحتالين بسبب صعوبة تتبع الأموال بعد تجميعها والتحويل الدائم للمعاملات.