احتيالات وأعمال احتيالية في أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية بالولايات المتحدة: تقرير يكشف الحقائق
وفقًا لتقرير جديد من مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) وصحيفة ميامي هيرالد، يقوم المحتالون باستخدام صرافات العملات الرقمية لسرقة ملايين الدولارات في الولايات المتحدة.
سرقة 9000 دولار من امرأة مسنة
في إحدى الحالات، خسرت امرأة تبلغ من العمر 77 عامًا في شيكاجو مبلغ 9000 دولار لنصاب ادعى أنه وكيل من لجنة التجارة الفيدرالية. وانتهت الأموال في محفظة عملات رقمية بحرية ولم تسترد المرأة أموالها أبدًا، وفقًا للتقرير.
أرقام مكتب التحقيقات الفيدرالي
أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، في تقديراته الوطنية الأولى للخسائر، لـ(OCCRP) أن حيل صرافات العملات الرقمية أدت إلى سرقة أكثر من 120 مليون دولار من الجمهور في عام 2023. لا تشمل هذه الأرقام المخاطر المتعلقة بالأمن الوطني وغسل الأموال.
الاحتيال في صرافات العملات الرقمية – “صعب التتبع”
يقول (OCCRP) إن الزيادة في حالات الاحتيال المتعلقة بصرافات العملات الرقمية تعود لعدة عوامل:
- نقص المتطلبات الصارمة للتعرف على الهوية من قبل معظم مشغلي الصرافات.
- تفاوت اللوائح في الولايات المختلفة.
- سهولة قيام المحتالين بجرائم مالية نتيجة لقدرتهم على “التغطية على آثارهم”، خاصة إذا كانوا من الخارج.
تقول السلطات إن عمليات نقل العملات الرقمية على السلسلة قابلة للتتبع. ولكن يضيفون أن المحتالين يستخدمون تكتيكات للتعتيم مثل الخلاطات والجسور، مما يجعل من الصعب تتبع العملات.
إحصائيات عام 2023 من مكتب التحقيقات الفيدرالي
وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أبلغ الجمهور عن أكثر من 4300 حالة احتيال باستخدام صرافات العملات الرقمية في 2023، منها 2000 حالة لمستخدمين يبلغون 60 عامًا أو أكثر. ومع ذلك، تنتهي فقط 10٪ من هذه الحالات بنوع من التعويض.
زيادة عدد الصرافات لعملة البيتكوين في الولايات المتحدة
تقول سلطات إنفاذ القانون إن الاحتيال في صرافات البيتكوين زاد مع ارتفاع عدد التركيبات في البلاد. تقديرات منصة بيانات السوق CoinATMRadar تشير إلى وجود أكثر من 32,500 جهاز في الولايات المتحدة، ارتفاعًا من 26,000 جهاز في نوفمبر 2021 و4,210 أجهزة فقط في يناير 2020.
القبض على المتورطين ومحاكمتهم
على الرغم من الزيادة في احتيال صرافات العملات الرقمية، فقد حدثت عدة اعتقالات وملاحقات قانونية هامة. على سبيل المثال، حكمت محكمة في نيويورك في أبريل بسجن فيكتوريا جاكوبس لمدة 18 سنة بعد اتهامها باستخدام صرافات العملات الرقمية لتحويل 18000 دولار لمجموعة إجرامية.
روبرت تايلور ينتظر الحكم بعد أن وجدت محكمة ولاية نيويورك العليا أنه مذنب في قضية ادعت فيها النيابة أنه وفر أكثر من 40 صرافة عملات رقمية غير مرخصة لاستخدامها من قبل المجرمين. يزعم أن الشبكة قامت بتحويل أكثر من 5.6 مليون دولار نقداً إلى عملات رقمية.
سوني ميرابان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Bitcoin of America، أدين أيضًا في عام 2023 وحكم عليه بخمس سنوات من المراقبة. كما تخلى عن 3.9 مليون دولار بعملة البيتكوين.
