ائتلاف التشفير T3 يساعد السلطات الإسبانية في تجميد 26.4 مليون دولار مرتبطة بمنظمة إجرامية – اكتشف التفاصيل!

تفتخر السلطات الإسبانية بوحدة الجرائم المالية T3، وهو تحالف يتكون من ترون وتيذر وTRM Labs، للمساعدة في الإطاحة بعصابة جريمة مالية متعددة الجنسيات في أوروبا.

تفكيك عصابة جريمة غسيل الأموال

وفقاً لشرطة جارديا سيفيل الإسبانية، عملت العصابة عبر عدة دول أوروبية، حيث قدمت خدمات تحويل النقد إلى عملات مشفرة للشركات الإجرامية.

• وحدة T3 أعلنت عن مصادرة 26.4 مليون دولار، ووصفتها بأنها أبرز عملية تجميد منسقة تشارك بها منذ إطلاقها العام الماضي.
• حتى الآن، جُمد ما مجموعه 126 مليون دولار.

التعاون العام والخاص في التحقيقات

أوضح كريس جانشزوسكي، رئيس التحقيقات في TRM Labs، في رسالة إلى موقع CoinDesk، أن “الشراكات العامة والخاصة فعالة للغاية في تحقيقات العملات المشفرة لأنها تستفيد من قدراتنا المتميزة ولكن المتكاملة”.

• أضاف أن “جهات إنفاذ القانون تجلب خبرتها التقليدية للتحقيق، بينما يمكن للقطاع الخاص توفير القدرات التقنية اللازمة لتحقيقات العملات المشفرة.”

تحديد العصابة والتعاون الشرطي

حددت السلطات الإسبانية المنظمة من خلال مراقبة الشرطة واستعانت بعدة أساليب تحقيق وسجلات التعرف على العميل VASP، كما يقول إعلان T3.

وأضاف جانشزوسكي: “لدينا فريق يتحدث لغة ‘الكريبتو’ و’الأمن’، بما في ذلك مسؤولين سابقين في إنفاذ القانون بخبرة واسعة من عدة وكالات. ساعد هذا في تعزيز العمل الشرطي الفعلي، مثل جارديا سيفيل، لربط النشاط على الشبكة بالعالم الملموس”.

الجهود العالمية لملاحقة الجريمة المالية

قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لتثير، في بيان: “لقد تعاوننا مع أكثر من 220 وكالة إنفاذ قانون عبر أكثر من 51 سلطة قضائية لتجميد أكثر من 2400 عنوان، مما يصل إلى حوالي 2.2 مليار USDT”.

ذكر إعلان من يوروبول أن العصابة مكونة في الغالب من مواطنين أوكرانيين، ولكن أيضاً أرمينيين، أذربيجانيين، أو كازاخستانيين.

أسئلة مكررة

• ما هي وحدة T3 ولماذا هي مهمة؟
  وحدة T3 هي تحالف مكوّن من ترون وتيذر و TRM Labs، وتلعب دوراً هاماً في التحقيقات الخاصة بجرائم العملات المشفرة.
• كيف تم التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذه التحقيقات؟
  قدمت جهات إنفاذ القانون الخبرة التقليدية بينما وفر القطاع الخاص القدرات التقنية اللازمة.
• ما مدى تأثير التعاون في التحقيق في الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة؟
  هذا التعاون أدى إلى مصادرة وتجميد مبالغ ضخمة وساعد في كشف النقاب عن عصابات الجريمة المالية الدولية.