إليك كيف استدرجت هذه المجموعة الكورية المستثمرين في احتيال العملات الرقمية بقيمة 230 مليون دولار

كشفت الشرطة الكورية الجنوبية عن منظمة وهمية استدرجت المستثمرين في استثمارات احتيالية بالعملات الرقمية.

تفاصيل العملية الاحتيالية

ألقت وحدة مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية التابعة لوكالة شرطة محافظة جيونج جي الجنوبية القبض على 215 فرداً لتورطهم في تشغيل أو الانضمام إلى أو المشاركة في شركة استشارية استثمارية احتيالية، وفقاً لتقرير وكالة أخبار يونهاب. تقدم هذه الشركات شبه الاستثمارية استثمارات في الديون وحقوق الملكية التي يتم سدادها بناءً على أداء الشركة.

أبرز المتورطين

• تم احتجاز 12 فرداً، من بينهم السيد أ — وهو اسم مستعار ليوروبي مشهور يمتلك نحو 620,000 متابع — بتهم الاحتيال وفقاً لقانون العقوبة المتزايدة للجرائم الاقتصادية الخاصة.

العملية الاحتيالية وجمع الأموال

وفقاً للتقرير، جمعت المجموعة الاحتيالية مبلغاً إجمالياً قدره 325.6 مليار وون — ما يعادل حوالي 230 مليون دولار — من 15,304 مستثمرين. يزعم أن السيد أ وشركاءه أداروا هذه الخدعة، من خلال بيع 28 من الأصول الرقمية، بين ديسمبر 2021 ومارس 2023.

• تم إدراج ستة من هذه العملات الرقمية في بورصات أجنبية عبر وسطاء.
• لم يتم إنشاء الـ 22 توكينز المتبقية، التي كانت ذات قيمة ضئيلة، من قبل شركة اليوتوبر.

الجمهور المستهدف والتقنيات المستخدمة

أفادت أخبار يونهاب أن معظم المستثمرين هم “من متوسطي العمر وكبار السن”. بعضهم استثمر ما يصل إلى 1.2 مليار وون، ما يزيد عن 852,000 دولار. يقال إن السيد أ جمع أكثر من تسعة ملايين رقم هاتف من خلال إعلانات يوتيوب مثل “20 ضعف المبدأ”، و”فرصة لتغيير مصيرك”، و”بع شقتك واحصل على قرض لشراء العملات.”

باع بعض المستثمرين بالفعل شققهم لشراء العملات الاحتيالية. كما استهدفت الشركة المحتالة المستثمرين الذين عانوا من خسائر مالية في استثمارات سابقة. وقالوا: “سنقوم بتعويض خسائركم بعملات ذات آفاق ربح جيدة”، وباعوا أصولهم الرقمية الخاصة بهم، وفقاً لأخبار يونهاب.

الانتحال واستخدام الهوية

تنكرت المجموعة الاحتيالية حتى بصفتها من خدمة الرقابة المالية الكورية الجنوبية باستخدام بطاقات هوية وأرقام هواتف وهمية. وجمعوا بطاقات هوية المستثمرين لـ”تعويض” عن الخسائر واستخدموها للحصول على قروض ائتمانية.

التعقب والاعتقالات

قامت الشرطة بتتبع تدفق الأموال عبر 1,444 حساباً تُستخدم لبيع العملات الوهمية في النهاية، اعتقل السيد أ في أستراليا بعد مغادرته من كوريا الجنوبية عبر هونغ كونغ وسنغافورة. كما صادرت الشرطة 22 بيتكوين (BTC) — تقدر قيمتها بحوالي 1.9 مليون دولار بالسعر الحالي — من ممتلكات اليوتوبر. بالإضافة إلى ذلك، استولت السلطات على 47.8 مليار وون — تساوي حوالي 34 مليون دولار.

أسئلة شائعة

• ما هي طبيعة النشاط الاحتيالي المكتشف في كوريا الجنوبية؟
  تمكنت الشرطة من الكشف عن منظمة وهمية كان هدفها استدراج المستثمرين للاستثمار في مشاريع احتيالية بالعملات الرقمية.
• من هم الأشخاص الرئيسيون المشاركون في الاحتيال؟
  أُحيل 12 فرداً، من بينهم يوتيوبر شهير يُعرف بالسيد أ، إلى الاعتقال بتهمة الاحتيال.
• كيف تم استدراج الضحايا؟
  تم استخدام إعلانات مضللة على يوتيوب لجذب المستثمرين، منهم بعض الذين باعوا شققهم للحصول على عملات احتيالية.