أكثر من 4 مليارات دولار تنقلها عمليات احتيال العملات الرقمية في باراغواي – اكتشف التفاصيل الآن!

أفاد ديوسنيل ألاركون، رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الوطنية في باراغواي، بأن عمليات الاحتيال بالمشفرة ومخططات بونزي نقلت أكثر من 4 مليارات دولار في عامي 2023 و2024. وأوضح ألاركون أن الوسطاء يساعدون هذه المنصات على الازدهار، حيث أن المستثمرين لا يعرفون أساسيات العملات المشفرة.

باراغواي تسجل 4 مليارات دولار من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة

تنتشر عمليات الاحتيال بالمشفرة ومخططات بونزي في الأسواق الناشئة، حيث يتم جذب الناس للاستثمار بوعود عوائد عالية في فترة قصيرة. كشفت السلطات مؤخرًا أن هذا النوع من المخططات قد ازدهر في باراغواي، حيث نقلت هذه المنصات أكثر من 4 مليارات دولار بين عامي 2023 و2024.

وأشار ديوسنيل ألاركون، رئيس قسم الجرائم الإلكترونية في الشرطة الوطنية بباراغواي، إلى أن منصات التبادل ووسائل التواصل الاجتماعي كانت عناصر أساسية في هذه العمليات.

خلال مقابلة حديثة، أكد ألاركون أن الناس تم جذبهم إلى هذه المنصات الاحتيالية بسبب العوائد المرتفعة المقدمة. ومع ذلك، ونظرًا لعدم المعرفة الكافية بالعملات المشفرة، تلقى المستخدمون أموالًا وهمية في حسابات احتيالية يديرها وسطاء، والذين لعبوا دورًا محوريًا في تشغيل هذه العمليات.

وأضاف:

أوضح ألاركون أن هذا الرقم يشمل منصات لا تنشأ بالضرورة في باراغواي، ولكنها استخدمت البلاد كدولة عبور، مستفيدة من الحسابات والمنصات الباراغواية لتحويل الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.

على الرغم من أنه لم يكشف عن العمليات المتبعة للوصول إلى هذا الرقم، إلا أن ألاركون أشار إلى أن شركات متخصصة شاركت في التحليل الذي أدى إلى هذه النتيجة.

كما ذكر ألاركون أنه على الرغم من أن معاملات العملات المشفرة قابلة للتتبع بنسبة 100%، إلا أن استعادة هذه الأموال وكشف الأسماء وراء هذه الحركات ليس دائمًا ممكنًا بسبب الإجراءات البيروقراطية التي تشمل حكومات دولية وشركات أجنبية.

ومع ذلك، أكد أنه مع الإبلاغ السريع عن هذه الأنشطة الاحتيالية، تكون للسلطات فرصة أكبر لوقف هذه العمليات واسترداد الأموال قبل مغادرتها البلاد عبر منصات التبادل أو تحويلات العملات التقليدية.

الأسئلة الشائعة

• كم بلغت قيمة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في باراغواي؟
  تجاوزت 4 مليارات دولار بين عامي 2023 و2024.
• ما دور الوسطاء في هذه العمليات؟
  يساعدون في إدارة الحسابات الوهمية ويجذبون المستثمرين غير المطلعين على أساسيات العملات المشفرة.
• هل يمكن استعادة الأموال المسروقة؟
  نعم، ولكن ليس دائمًا بسبب التعقيدات البيروقراطية الدولية، لكن الإبلاغ السريع يزيد فرص الاسترداد.