أخبار العملات الرقمية: السلطات الإسبانية تفكك مخطط هرمي للبيتكوين بقيمة 32.6 مليون دولار – تعرف على التفاصيل الآن!

نجحت الشرطة الإسبانية في تفكيك مخطط هرمي ضخم مرتبط بالعملات الرقمية، حيث تم الاحتيال على أكثر من 3600 ضحية وخسارة ما يقارب 32.6 مليون دولار. وقادت عملية التفكيك هذه قوات الشرطة الوطنية الإسبانية (CNP)، مما أدى إلى اعتقال ثمانية أشخاص في مدن متعددة، بما في ذلك مالاغا ومدريد وميريا.

كيف تم تنفيذ الخدعة؟

كانت المجموعة تتألف من محترفين في مجالات مختلفة مثل التسويق ومصممي الويب، حيث قاموا بتشغيل عملية معقدة تروج لخطط استثمارية وهمية في البيتكوين. استهدفوا أشخاصًا لم يكن لديهم معرفة مسبقة بالعملات الرقمية، مما جعلهم عرضة للخداع.

قام المحتالون بتبسيط عملية تحويل الأموال الكبيرة، التي غالبًا ما كانت تصل إلى مئات أو آلاف اليوروهات، إلى بيتكوين. بل إن بعض الضحايا تم خداعهم للتخلي عن التحكم في أجهزتهم الإلكترونية، مما سمح للمحتالين بإجراء تحويلات العملات الرقمية وسرقة المعلومات الشخصية والمصرفية.

التهديد المتزايد للاحتيال

علمت الشرطة بالمخطط لأول مرة في عام 2022 عندما قدم أحد الضحايا شكوى في منطقة مورسيا. وكشفت التحقيقات عن شبكة احتيالية حيث تم استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح للمستثمرين القدامى، وهي سمة نموذجية للمخططات الهرمية.

وجدت الشرطة أن المحتالين وعدوا بعوائد غير واقعية تصل إلى 40% بعد شهر واحد وحتى 300% بعد عام. كما اكتشف المحققون كميات كبيرة من البيتكوين في محافظ المجرمين، بالإضافة إلى عملة رقمية عديمة القيمة أصدرها المحتالون للمستثمرين.

أثرت هذه الخدعة على ضحايا من 36 دولة، معظمهم من إسبانيا. وردًا على ذلك، قامت السلطات بتجميد 73 حسابًا بنكيًا، ومصادرة سيارات، وحجز أموال ومعدات حاسوبية. وتعد هذه العملية تذكيرًا بمخاطر الاستثمارات غير المنظمة في العملات الرقمية والتهديد المتزايد للاحتيال في هذا المجال.

الأسئلة الشائعة

• ما هي قيمة الأموال التي تم الاحتيال عليها؟
  تم الاحتيال على ما يقارب 32.6 مليون دولار من الضحايا.
• كيف تم اكتشاف المخطط الهرمي؟
  تم اكتشافه بعد تقديم أحد الضحايا شكوى في عام 2022، مما أدى إلى تحقيقات كشفت الشبكة الاحتيالية.
• ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات؟
  تم اعتقال ثمانية أشخاص، وتجميد 73 حسابًا بنكيًا، ومصادرة سيارات ومعدات حاسوبية.